以色列查封了据称与哈马斯有关的加密账户。美国立法者敦促政府打击哈马斯及其分支机构使用加密货币。
但加密货币只是暴力激进组织和被指定为恐怖组织的组织获取和使用资金的一种方式。以下是我们对加密货币角色的了解。
为什么加密货币被用于非法金融?
任何人都可以设置加密货币钱包地址，而不需要像银行那样接受检查。
这些地址都是假名的，只有一串字母和数字，这意味着人们可以在不暴露身份的情况下发送和接收加密货币。
支撑加密货币的区块链技术以数字方式跨境运作，这意味着它可以作为即时支付系统。
与传统金融相比，加密货币在全球范围内受到的监管不那么具体，尽管一些地区正在出台新的规则。
负责打击洗钱和恐怖主义融资的全球机构金融行动特别工作组(FATF)警告称，加密资产“有可能成为犯罪分子和恐怖分子金融交易的避风港”。
加密货币可以不被跟踪吗?
是的。但并非总是如此。
比特币和以太坊等区块链创建了一个永久的公共交易记录。这意味着可以看到哪些资金流入和流出钱包地址，以及它与哪些钱包进行了交互。
局外人很难识别区块链上的交易，但区块链分析公司有追踪资金的工具。
然而，为了将这些流与个人或群体联系起来，研究人员依赖于区块链没有记录的信息。
加密货币交易所可以记录哪些地址属于哪些客户，警察可以揭开钱包背后的人。
加密货币用户可以通过使用加密“混合器”进一步模糊他们的踪迹，或者将资金转移到交易所或其他公司，在那里他们很难与其他客户的资产区分开来。
有多少加密货币被用于恐怖主义融资?
没有人确切知道。
激进组织使用不同的方式转移资金，包括现金、银行、空壳公司和慈善机构，以及非正式的金融网络。专家表示，加密货币只是一小部分。
据彭博社报道，一名联合国官员在2022年表示，几年前，5%的恐怖袭击被认为是由加密货币资助的，但这一比例可能会上升到20%。
FATF今年表示，加密货币带来了“越来越大的恐怖主义融资风险”，但“绝大多数”恐怖主义融资仍使用常规资金。
加密研究人员chainanalysis在一篇博客中表示，当一家加密公司发现非法资金流动时，并不一定意味着该公司的所有资金流动都受到了污染。
chainanalysis表示，恐怖主义融资“只占整个非法活动占据的不到1%的加密市场的一小部分”。
其他形式的非法融资呢?
恐怖主义融资只是加密货币非法用途的一小部分，其他非法用途包括诈骗、勒索软件和盗窃。
Chainalysis表示，加密犯罪在2022年达到创纪录的201亿美元，称这是下限估计。这一数字不包括加密货币是毒品支付等非加密犯罪所得的情况。
根据联合国的报告，通过网络攻击窃取加密货币也是朝鲜的重要资金来源。
由于加密诈骗的增加，英国的一些银行已经限制了客户使用加密货币。
(伊丽莎白·豪克罗夫特和汤姆·威尔逊报道;编辑:约翰·奥唐纳和埃德·奥斯蒙德)