Ashlyn Nassif被控通过欺骗和发布虚假或误导性材料不诚实地获取经济利益,此前她被指提交虚假合同以获得1.5亿美元的银行贷款。
这位28岁的男子被指控伪造文件,以满足悉尼西北部城堡山Sky View公寓1050万美元的预售条件。
警方称,纳西夫在2021年底的三个月内向西太平洋银行(Westpac Bank)提交了虚假合同,以获得1.5亿美元贷款,为五座Skyview大楼中的三座(约900套公寓)提供资金。
这座价值9亿美元的公寓楼由她父亲的开发公司Toplace建造。
周三,伯伍德地方法院听说这位28岁的女子将不得不等待六周才能进入下一阶段的法律诉讼。
警方检察官表示,负责调查此案的警官已离职,并将案件移交给另一名警官,后者指出,这是一起“广泛的”涉嫌欺诈案件。
他要求将此案延期一个半月审理,以便让新的主管官员了解案件的最新情况,并提供证据摘要。
法院审理了Nassif女士的案件,但尚未升级到公诉署署长。
法官Daniel Covington同意休庭,并允许Nassif女士继续在社区生活。
这位曾经备受瞩目的律师周三没有出现在伯伍德法庭,她的代表律师是阿卜杜勒·特莱斯。
在涉嫌数百万美元的骗局发生时,她是新南威尔士州最高法院的一名法律从业人员,也是律师事务所EA legal的合伙人。
没有证据表明该公司存在不当行为,在指控提出后,新南威尔士州律师协会(NSW law Society)暂停了纳西夫的律师执业资格。
她可能会复职,等待对她的刑事指控的结果。
在今年早些时候纳西夫被捕之前,EA法律办公室是警方突击搜查的四处房产之一。
在她的家人缴纳260万美元保证金以确保她出庭后,她于今年5月获准保释。
作为保释条件的一部分,她不得与数十名据称与针对她的指控有关的人联系,其中包括她的房地产开发商父亲。
没有迹象表明他与他女儿被指控的罪行有关。
在新南威尔士州建筑专员发现大楼存在结构问题后,买家于2021年被禁止入住Skyview公寓。
在发现Toplace存在不当行为后,新南威尔士州公平交易局(NSW Fair Trading)暂停了纳西夫10年的开发许可证,并取消了Toplace的建筑许可证。
这家有争议的开发商反对这一决定,并获准继续经营,但条件是该公司不得未经许可接受任何新合同。
就在纳西夫出庭的几天前,警方发布了对她父亲的逮捕令,调查一起大规模欺诈指控。
法庭命令是有组织犯罪侦探历时两年调查的结果,他们呼吁公众协助找到纳西夫。
这名55岁的男子告诉议会调查他在黎巴嫩,据信他住在海外。
侦探警司彼得·福克斯(Peter Faux)表示,警方尚未与海外政府或执法机构合作,但当他们更清楚地了解开发商的下落时,他们就会这样做。
他说:“如果他在海外,那么我们将与这些人展开适当的对话。”
开发商女儿被控1.5亿美元银行诈骗案