网红因涉嫌洗钱而面临调查

admin 2023-12-01 17:45:30 浏览量:6
问题描述:
最佳经验
这名网红因其数百万粉丝和浮华奢华的生活方式而在该国得到广泛认可,目前正面临一系列指控的调查,包括她参与犯罪组织和洗钱。

检察官办公室认定,Dilan Polat和她的丈夫Engin Polat通过非法手段犯罪,并通过具体证据积累了财富,他们在化妆品和建筑行业的21家公司拥有众多行业的股份。据当地媒体报道,这对夫妇因成立和管理犯罪组织、成为犯罪组织成员、洗钱和违反《税收诉讼法》等四项罪名正在接受调查。

由于检察机关查明了指向犯下这些罪行的确凿证据,检察机关没收了陆地、海上和空中运输、在银行和其他金融机构的各种帐户以及在自然人或法人面前的各种权利和应收款项。

此外,他们的宝贵文件、共同拥有的公司股票、保险箱内容和加密货币都被没收。此外,对这对Polat夫妇实施了旅行禁令。

金融犯罪调查委员会(Financial Crimes Investigation Commission)的一份广泛报告显示,迪兰·波拉特(Dilan Polat)利用伪造文件来降低税基,目的是少报网上销售的收入。报告还指出,迪兰·波拉特(Dilan Polat)旗下的“Rise and Shine化妆品公司”(Rise and Shine Cosmetics)参与了伪造文件,特别是与一家供应商的合作,其中价值225,743,000土耳其里拉(710万美元)的大量商品收购被认为是虚构的。

在扩大的调查范围内,与这对夫妇关系密切的13人(主要是一级亲属)也被纳入调查范围,他们的资产也被没收。

这对Polat夫妇在社交媒体上发布了他们拥有的私人飞机、豪华汽车、豪华别墅和大量珍贵珠宝。

 

<

信息源:
举报收藏 0打赏 0评论 0