美国证券交易委员会(SEC)撤销了该公司对银利来牲畜交易公司(Silverlion Livestock Trading Corp.)的注册，该公司在没有获得该机构所需许可证的情况下从公众获得投资。
信息源:在1月5日的一项命令中，美国证券交易委员会执行和投资者保护部门(EIPD)以违反菲律宾修订的公司法为由，吊销了银利来的注册证书。
美国证券交易委员会表示，银利来的活动构成了对其可能会对公众造成重大伤害或伤害的严重虚假陈述，导致根据902-A总统令撤销该公司的注册证书。
SEC表示，银利来也没有SEC要求的向公众发行或出售证券的二级许可证。
EIPD扩展局和SEC三宝颜的调查显示，银利来在短短15天内向公众提供和销售保证回报率为35%的投资组合。这样，从1000比索到10万比索的投资可以分别产生1300比索到13万比索的回报。
据EIPD称，银利来骗局涉及证券，尤其是一种投资合同，在这种合同中，一个人将自己的钱投资于一家合资企业，并期望主要从其他人的努力中获得利润。
作为一种证券形式，投资合同必须在菲律宾证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)注册，然后才能在菲律宾境内出售或提供。
“银利来牲畜交易公司. ...提供的计划，承诺每天回报2.3%或15天后回报35%，具有庞氏骗局的特征，”根据命令。
(银利来的)投资计划还欺骗了投资者，因为它通过显示他们有权进行证券交易来欺骗投资公众。”
在银利来注销注册之前，美国证交会(SEC)和美国国家调查局(National Bureau of Investigation)去年联手成功执行了对银利来的搜查令。他们能够没收成捆的现金、优惠券和其他设备，这些设备本应用于向现有投资者支付未来的股息。
虽然对银利来牲畜交易公司及其高管和代理人的指控已被提起，但其创始人赖安·卡古德·拉丁和雷南·劳拉·拉丁仍在逃。